2

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তিনটি পারস্পরিক আইনী সহায়তার অনুরোধ (এমএলআরএস) সংযুক্ত আরব আমিরাত (সংযুক্ত আরব আমিরাত), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন) এবং যুক্তরাজ্য (যুক্তরাজ্য) কে বাংলাদেশের প্রাক্তন ভূমি মন্ত্রী সাইফুজামান চৌডহুরির সম্পদের সংযুক্তি চেয়েছে, যা তিনি চুরি করা অর্থের মাধ্যমে জমা করেছিলেন।

“আমরা বিদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 228 টি সম্পদ (সাইফুজামান চৌধুরীর) সংযুক্ত করতে বলেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাতটি সম্পদ এবং যুক্তরাজ্যে 343 টি সম্পদ … বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে এমএলআরএস প্রেরণ করা হয়েছিল।”

বিএসএসের প্রাপ্ত দলিল অনুসারে, সাইফুজামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দায়ের করা বেশ কয়েকটি মামলায় তদন্ত এবং তার আগ্রহের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি এখন চলছে, অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ট্যাক্সের অভিযোগে ১১ টি মামলা তদন্ত করছে।

টাকা 20 কোটি মূল্যবান চারটি সম্পদ ইতিমধ্যে আদালতের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং দুটি ফ্ল্যাটের সংযুক্তি এবং প্রায় 31,594 দশমিক জমি জমি সংযুক্তির জন্য আদালতের সামনে আবেদন করা হয়েছিল।

আদালত তার 39 টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া চৌধুরীর ১০২.৮৫ কোটি কোটি টাকা এবং টাকা ৫.২7 কোটি টাকা হিমশীতল করেছে।

বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে এবং ১২৫ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া ১৫ কোটি টাকা হিমশীতল।

আল জাজিরার তদন্তকারী ইউনিট (আই-ইউনিট) প্রকাশ করেছে যে সাইফুজামান চৌধুরী লন্ডন, দুবাই এবং নিউইয়র্কের বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেটের জন্য মার্কিন $ 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যয় করেছেন তবে তার বাংলাদেশের ট্যাক্স রিটার্নে তার বিদেশী সম্পদ ঘোষণা করেননি।

আই-ইউনিট যুক্তরাজ্যে চ্যাটগ্রামের একটি শক্তিশালী পরিবার থেকে চৌধুরীকে কীভাবে চ্যাটগ্রামের একটি শক্তিশালী পরিবার থেকে, একটি নাগরিক বাংলাদেশ থেকে দেশটির মুদ্রা আইনের অংশ হিসাবে বার্ষিক সীমা হিসাবে 12,000 মার্কিন ডলার মার্কিন ডলার নিতে পারে তা তদন্ত করতে তদন্তের জন্য গোপনীয়তা অর্জন করেছিল।

শেখ হাসিনা শাসনের সময় আলম বলেছিলেন, প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে বাংলাদেশ থেকে লন্ডার করা হয়েছিল।

বিএফআইইউ এবং বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি যৌথ তদন্ত দল হাসিনার শাসনামলে প্রায় 234 বিলিয়ন মার্কিন ডলার লন্ডার পুনরুদ্ধার করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করছে, যা হাসিনা, তার পরিবার এবং সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সাথে জড়িত ১১ টি অগ্রাধিকার মামলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কৌশলটির মধ্যে রয়েছে দেশীয় ও বিদেশে অবৈধ সম্পদ চিহ্নিত করা, বিদেশী কর্তৃপক্ষকে এমএলআর এবং চিঠিগুলি জারি করা (এলআর) জারি করা, অবৈধ সম্পদ হিমশীতল করা বা জব্দ করা, আদালতে প্রমাণ উপস্থাপন করা, বিচারিক প্রক্রিয়াগুলি ত্বরান্বিত করা এবং পুনরুদ্ধার করা তহবিল প্রত্যাহার করা।

সরকার বিশ্বব্যাংকের চুরি হওয়া অ্যাসেট রিকভারি ইনিশিয়েটিভ (স্টার), আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন সমন্বয় কেন্দ্র (আইসিসিসি), মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে), এবং আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের সম্পদ পুনরুদ্ধারের (আইসিএআর) এর সাথে সহযোগিতা করছে।

বিদেশে 200 কোটি বা তারও বেশি পরিমাণে জড়িত মামলার জন্য, সরকার অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক আইন সংস্থাগুলি এবং মামলা মোকদ্দমা তহবিল জড়িত করার পরিকল্পনা করেছে।